3华人助工「杀猪盘」洗钱1300万被起诉 2人为中国公民
【本报讯】美国司法部（DOJ）25日发布消息，三名因漫画空壳公司洗钱超1300万美元，被检方起诉；其中两人为中国公民，目前属逾期滞留状态。他们经手的巨额资金，均来自「杀猪盘」骗局。
司法部称，这三名华人25日凌晨被捕，当日下午在圣塔安那（Santa Ana）联邦法庭过堂。三名被告分别是：24岁的李明智（Mingzhi Li，音译），又名「林正」，居住在洛杉矶市中心；23岁贾泽悦（Zeue Jia，音译），又名「刘娇娇」，也在洛杉矶市中心居住；55岁圣盖博市居民史俊（Jun Shi，音译）。
三人均被控无证汇款经营业务，属联邦重罪；若罪名成立，将被判最高五年监禁。
李明智和贾泽悦，均为中国公民，持学生签证入境；目前签证已过期，没有合法留美身分，法官下令这两人不得保释。被告史俊，则追缴2万美元保释金后被释放。
联邦调查局（FBI）的探查员，为确认两国国民护照的身分，颇下一番功夫。探员首先向国土安全部（DHS）提供的林正、刘娇娇中国护照以及其他身分信息，在出入境系统中查不到任何资料。最终通过照片比对，才确认林正是李明智，而刘娇娇是用贾泽悦的名字入境。探员研判，两人均使用含昵称的中国护照，是为他们参与洗钱做身分掩护。
根据与诉状一起提出的书面证词（宣誓书），史俊2022年12月7日创办两家公司：魔法地点贸易有限公司（Magic Location Trading LLC）以及石水贸易有限公司（Stone Water Trading LLC）。这相似公司地点相同，均在洛杉矶市中心，也是三名被告洗钱的大本营。
表面上，同样公司为第三方代理收款业务，将钱转给其他客户或企业。三名被告未遵守联邦法要求，向金融犯罪执法网络（FinCEN）或加州政府注册。
史俊和李明智，使用「林正」这个名字，为魔法地点贸易有限公司开设银行账户，贾泽悦则使用「刘娇娇」为石水有限公司开设银行账户。两个银行账户均用于接收「杀猪盘」诈骗得来的。执法部门统计，共有242起电汇汇款至石水有限公司，均来自个人，总计约761万8982美元；共有60次汇款至魔法地点贸易有限公司，总计540万5514美元。被告再将这些钱转到海外账户，以及在美国的商业和个人账户，将这些赃款用于个人消费。
「杀猪盘」是指骗子通过约会网站、社交媒体与受害人接触，在获得他们信任后，再向受害者推荐投资机会。骗子留出假的投资平台或应用程序介绍给受害人，受害人将钱转给骗子控制的账户。投资平台将会显示投资成功，进一步引诱受害人投入更多钱。
例如，诉状中提到，一名明尼苏达州的72岁男子，在WhatsApp上结识了一名中国女子。亚当斯说服了女子投资一个名为“Enkuu”的电子平台。2023年8月，他向石水有限公司汇款75000美元，之后一个月，又汇款25美元至魔法地点贸易有限公司。在这些平台被夺走之后，他再也无法将其钱款从这些平台上提取出来。
卿本佳人，奈何为贼？！