便宜莫贪 华人掮客陷墨国毒枭洗钱案被诉

【本报讯】联邦当局捣破跨国洗钱案，并起诉身为华裔的犯罪集团头目。检控官员表示，有人为替墨西哥贩毒集团漂白资金，以利益诱使不虞有诈的华人兑换美元，期间款项会流入中国再转回美国，历年来共牵涉5000万元。

据《华尔街日报》报道，执法部门提交法庭的文件显示，联邦缉毒局（DEA）特别工作组捣破华人组成的洗钱集团后，已起诉头目张赛（Sai Zhang，音译）等24名被告，罪名包括协助贩毒、经营无牌汇款业务等等，张赛拒绝认罪正等候聆讯。中国当局也配合查案，逮捕了另1名男子。

在这次案件中，美方执法部门花了数年时间，追踪加州洛杉矶的洗钱集团成员。2022年10月窃听电话后取得线索，在圣盖博（San Gabriel）发现涉嫌毒犯驾车来到某个超市停车场，与驾驶玛莎拉蒂跑车、已在场等候的一名女子交谈，接着把一个黑色大袋子放到对方车内。监视人员表示，当时袋中装有30万元现金。

探员随后跟踪玛莎拉蒂跑车来到某处住宅，截下一名离开现场的司机，并在他身上发现2.5万元现金。官员透露，这次与被告合作的，是墨西哥锡那罗亚（Sinaloa）贩毒集团。

墨国毒贩在美出售芬太尼等毒品后，以往会以高额佣金聘请中间人，透过哥伦比亚等国的交易往来隐藏资金来源，但中国掮客现在服务更快、收费也更便宜，已成为贩毒集团的首选合作伙伴。

据悉，中国掮客会允许墨国贩毒集团赊销，洗钱完毕后也会将款项立即转给对方，过程中只会收取1%至2%的报酬，比例明显低于哥伦比亚掮客的7至10%。一夜间，全美各地毒枭所得纷纷移转至中国业者的服务。

由于中国设有资金管制，公民每年只能汇款5万美元，部分人有转移资产的需要，因此成了掮客的潜在客户，有些人即使完成交易后，也不知自己与犯罪所得扯上关系。

掮客会首先利用微信寻找在美华人，以优厚汇率为诱饵，骗取对方购买美元，华人会把人民币转入对方在中国的银行户口，然后换取美金，过程中款项得以漂白，再经过不同途径回到贩毒集团手中。毒枭洗至中国帐户里的贩毒所得再通过购买芬太尼原料运回墨西哥，或购买中国产品输入销售取得现金，形成一条龙式的产业循环。中国掮客则向墨西哥毒枭与中国转帐者双方收取佣金。

芬太尼贩毒所得无缝接轨洗白，美国官员指出，使用转帐服务的中国人士未必知道过程。

美国缉毒局官员呼吁华人，切莫贪小便宜，落入洗黑钱圈套。